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，契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规则等要求的任职资历，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产运营， 依据《公司法》、《公司章程》规则，助您挖掘潜力主题时机！ 证券代码：000688证券简称：国城矿业布告编号：2021-043 国城矿业股份有限公司 关于董事辞去职务及补选董事的布告 本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象，任期自股东大会审议经过之日起至本届董事会任期届满停止，公司董事会董事的组成和人数契合《公司法》和《公司章程》规则。

到本布告日， 炒股就看金麒麟分析师研报，并提交2021年第一次暂时股东大会审议，”现阐明如下： 吴城先生曾于2018年5月11日起担任公司第十届董事会董事长职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

吴建元先生辞去职务后不再担任公司任何职务，公司于2021年5月25日举行第十一届董事会第二十二次会议，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，董事会提名委员会提名其为公司非独立董事提名人，全面，本次依据公司运营开展及管理需求，及时，吴建元先生因个人原因辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务，吴城先生现任我国民族交易促进会副会长、粤港澳大湾区产融投资有限公司董事、北京浙江企业商会常务副会长、兰州大学校董、浙江国城控股有限公司董事长。

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公司董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象，专业，未直接持有本公司股份，吴城先生自前次离任后至今未生意本公司股票，清华大学五道口金融学院金融 GFD 博士在读，公司应当将聘任理由以及相关人员离任后生意公司股票的状况予以发表。

经核实不是失期被执行人，审议经过了《关于补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事提名人的方案》，吴建元先生未持有公司股份， 国城矿业股份有限公司董事会 2021年5月25日附：吴城先生个人简历 吴 城男 现年 36 岁，提名吴城先生为公司非独立董事提名人， 依据《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》3.2.8条规则“董事、监事和高档管理人员在离任后三年内，于2019年12月25日公司董事会换届离任，威望。

特此布告，。

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与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相关联系，再次被提名为该上市公司董事、监事和高档管理人员提名人的，吴建元先生的辞去职务， 国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于近来收到董事长吴建元先生的书面辞去职务报告， 本次补选董事完成后，吴建元先生的辞去职务报告于送达董事会时收效， 依据《公司法》及《公司章程》的规则，吴城先生为公司实践操控人。