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第六届董事会提名委员会审阅，第六届董事会审议经过。

第六届董事会提名委员会审阅，经公司总经理提名，公司聘任冯凌为公司财务总监。

任期与公司本届董事会任期共同。

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公司董事会成员发生变化， 因公司原董事王晟、王冬雷、汤庆贵、郝亚超现已辞去职务，任期与本届董事会相同，任期自本次董事会会议审议经过之日起至第六届董事会任期届满之日止，因原董事长王晟因个人原因现已辞去职务，为完善公司管理结构。

对工作岗位进行调整，公司董事会聘任季庆滨为公司董事会秘书，董事长为公司的法定代表人，且公司2021年5月24日举行的2021年第2次暂时股东大会审议经过《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的方案》、《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的方案》等方案，且公司2021年5月24日举行的2021年第2次暂时股东大会审议经过《关于提请补选公司第六届董事会非独立董事的方案》、《关于提请补选公司第六届董事会独立董事的方案》现已补充新任董事进入董事会，董事会推举吉学斌任公司第六届董事会董事长，依据《公司章程》的有关规则，董事会对公司第六届董事会专门委员会成员补充替换，董事会原各专门委员会部分委员及召集人已不再担任公司董事，董事会设董事长一人，充分发挥其功能。

依据《公司章程》第八条规则， 格隆汇5月24日丨ST德豪(002005.SZ)发布。

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鉴于现在公司董事会秘书职务空缺，确保董事会专门委员会可以顺畅高效开展工作，戢萍将持续在公司担任其他职务，。

补充新任董事进入董事会。

公司将依据相关规则赶快完结法定代表人的工商改变手续，戢萍不再担任财务总监职务，第六届董事会审议经过，经公司董事长提名。

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任期自本次董事会会议审议经过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

， 鉴于公司发展需要。