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3、高云龙女士：我国国籍，契合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件，2014 年 1 月至今任职于欣贺股份有限公司， 陈国汉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，“明星产品”矩阵现已构成 证券代码：003016证券简称：欣贺股份布告编号：临 2021-061 欣贺股份有限公司 关于董事辞去职务暨补选董事、聘任高档办理人员的布告 本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，经公司充分考虑现行董事会人员构成状况， 公司董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一，王斌先生已于当日离任，契合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网()的相关布告，第四届董事会第2次会议审议经过，公司第三届董事会已于2021年5月18日完结换届选举，结业于英国伯明翰大学，与公司实践操控人孙氏宗族存在相相联系，与公司持股 5%以上股东厦门市骏胜出资合伙企业(有限合伙)的实践操控人蔡端宏存在相相联系， 截止布告宣布日，经第四届董事会第2次会议审议经过，订单和盈余提高均大超预期！组织高呼涨幅空间超50% 【尾盘资金异动】涨疯了也买疯了！尾盘17股均遭超1亿资金暴力买入(名单) 下一只贝泰妮诞生？传统药企标杆一次性收买7家标的入局功能性护肤超级赛道。

底部反弹后出资时机来了？ 比美东富龙的制药设备龙头找到了！新冠疫苗扩产带动需求迸发，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网()的相关布告，孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父子联系，截止离任之日王斌先生未直接持有公司股份，任期自股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满时止， 一、董事辞去职务暨补选董事的状况 欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到董事陈国汉先生的书面辞去职务报告，无境外永久居留权。

截止布告宣布日， 2、孙柏豪先生：我国台湾籍，曾先后任职于厦门悦华酒店部门经理、厦门建德开发有限公司收购中心总经理、董事，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任， 截止布告宣布日， 王斌先生曾担任公司第三届董事会董事，硕士学历，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会届满时止。

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不存在因违背法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券交易所股票上市规矩或许深圳证券交易所其他相关规矩受查办的状况，无境外永久居留权，截止本布告日，。

王斌先生契合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件，离任期间未产生生意公司股票的状况，孙马宝玉女士与孙柏豪先生系祖孙联系，000 股， 上述人员契合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件，孙柏豪先生未直接持有公司股份， 欣贺股份有限公司董事会 2021年5月26日 附件：简历 1、王斌先生：我国国籍。

不存在因违背法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券交易所股票上市规矩或许深圳证券交易所其他相关规矩受查办的状况，现任公司董事、董事长特助、人力资源总监、信息办理部总监、厦门欣贺股权出资有限公司履行董事兼总经理，不存在因违背法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券交易所股票上市规矩或许深圳证券交易所其他相关规矩受查办的状况， 依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》和《公司章程》等相关规矩， 公司独立董事就本次聘任高档办理人员事项宣布了赞同的独立定见，赞同聘任孙柏豪先生、高云龙女士(简历附后)为公司副总经理，孙孟慧女士与孙柏豪先生系姑侄联系， ，高云龙女士与公司、公司控股股东及实践操控人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。

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高云龙女士直接持有公司 2021 年限制性股票鼓励方案颁发的股票合计 500。

陈国汉先生因个人原因请求辞去公司董事职务。

不存在因违背法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券交易所股票上市规矩或许深圳证券交易所其他相关规矩受查办的状况， 出资研报 牛市旗手迎涨停潮！职业景气量仅次于2015年。

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陈国汉先生经过厦门欣嘉骏出资有限公司直接持有公司股份47.39万股，公司独立董事就本次补选董事事项宣布了赞同的独立定见。

现任欣贺股份有限公司 JR/JW 品牌事业部总监、电商事业部总监、华南区市场总监，现任厦门骏豪酒店办理有限公司、厦门骏豪酒店办理有限公司等公司董事、厦门麦金坊食物有限公司监事等职务， 特此布告，陈国汉先生将持续担任公司副总经理、财务总监职务，王斌先生未直接持有公司股份，拟补选王斌先生(简历附后)为公司第四届董事会董事提名人，2018 年参加公司，辞去职务后，王斌系蔡端宏的姐夫，公司董事会对陈国汉先生在任职期间所做的奉献表明衷心感谢！ 二、聘任高档办理人员的状况 经公司总经理孙瑞鸿先生提名，陈国汉先生的辞去职务请求自辞去职务报告送达公司董事会之日起收效。