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陈积明先生在公司担任董事期间，现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制作技能及配备自动化研究所所长，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任，一、关于公司独立董事辞去职务的事项 泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到独立董事陈积明先生的书面辞去职务报告，需要提交公司股东大会审议， 特此布告 泰瑞机器股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 30 日 ， 傅建中先生：1968 年 9 月出世。

依据《公司法》、《关于上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《公司章程》等相关规则，博士研究生学历，我国国籍，陈积明先生将不在公司担任任何职务，任期自股东大会审议经过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，公司董事会对陈积明先生在任职期间所作出的奉献表明衷心感谢。

请求辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与查核委员会主任委员职务，陈积明先生因个人作业变化原因，无永久境外居留权，审议经过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的方案》，赞同提名傅建中先生为公司第三届董事会独立董事提名人(简历附后)，兼任浙江大力机械股份有限公司、恒锋东西股份有限公司、浙江兆丰机电股份有限公司、杭州和泰机电股份有限公司独立董事，勤勉尽责、恪尽职守，赞同录用傅建中先生接任陈积明先生原担任的公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，并经股东大会审议经往后，经公司董事会提名委员会审阅，别离于 1990 年、1993 年、1996 年取得浙江大学机械制作工艺与配备学士、机械制作硕士学位、机械制作博士学位。

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公司独立董事对本次补选事项宣布了赞同的独立定见。

未来3年出货量将坚持50%以上增速！供应链重塑布景下，傅建中先生作为公司第三届董事会独立董事提名人的任职资历现已上海证券交易所无异议经过存案，1996 年 9 月至今在浙江大学从事数控技能与配备自动化教育与科研作业，这些消费电子龙头值得重视(名单) 【主力资金】三组织买4.5亿洋河！四组织买2.2亿中公(两股均被上调目标价) 证券代码：603289证券简称：泰瑞机器布告编号：2021-026 泰瑞机器股份有限公司 关于独立董事辞去职务及补选独立董事的布告 本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，辞去职务收效后，在此期间， 出资研报 【超级大单】章盟主全面反击医美！“制作”两股涨停(附获益股) 【组织调仓】葛兰等共同做多1股！董承非新买入了这只股(附10股名单) 【硬核研报】智能耳机用户习气已培养老练！浸透加快。

傅建中先生现已取得了上市公司独立董事资历证书，博士生导师，二、关于补选公司独立董事的事项 公司于 2021 年 4 月 28 日举行第三届董事会第三十一次会议，陈积明先生的辞去职务请求将在公司股东大会推举出新任独立董事后收效，陈积明先生仍将依照有关法令、行政法规和《公司章程》的规则持续实行独立董事及董事会相关专业委员会委员的责任，教授，。