2010年12月24日，济南警方召开的一次新闻发布会透露：2010年12月6日，济南市公安局接报案，齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造。案件发生后，济南市公安局将嫌疑人刘济源及其他犯罪嫌疑人抓获归案。
初查为“刘某某通过伪造金融票证等手段多次骗取资金，涉及济南一些金融机构和多家企业，其行为扰乱经济金融秩序”。2010年12月23日济南警方通报案情，案件对外名为“刘某某涉嫌特大伪造金融票证案”“案件侦破工作进展顺利，最大限度的保证了资金和居民及单位的存款安全，相关金融机构经营正常”；31日中国银监会回应，当地公安机关对该案的侦查工作正在有序进行，监管部门和相关银行正积极配合公安部门侦破案件。“当地相关银行运行正常，各项监管指标均符合监管要求”银监会新闻处向媒体表示。
2011年1月4日，齐鲁银行总行营业部经理赵连成被司法调查，涉案金额预计在10亿-15亿元之间。
2012年1月，山东省纪委相关负责人介绍，“纪检监察机关先后对涉案的20名党政机关领导干部和国有企业负责人立案调查，其中涉及厅级干部9人、处级干部6人、企业管理人员5人”。